[עמית בר-טוב]

אליהו שלום
היה ותדווח גם אתה תסתבך!!
יש אפשרות לדווח ולא להסתבך – אבל בשיטה זו חייבים לשלם את כל החובות לרשויות המס ומקבלים פטור מתיק פלילי.
ללא כל קשר לרשות המיסים אתה יכול להגיש כנגד השותף תביעה על הכספים שגנב ולעקל את הזכויות שלו בחברה לטובתך.
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

דניאל שלום
לרשום על שמך עסק שאינו שלך הינה עבירה פלילית
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר

עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

שלום שי
אין לי מספיק מידע אך יתכן כי ניתן לטעון כי עשית שימוש במידע פנים.
כמובן שזה עבירת צווארון לבן.
במידה והעניין יתגלה תהיה חקירה בעניין של רשות נירות ערך
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

לודה שלום
הפקדת כסף במזומן אינה עבירה של הלבנת הון.
יתכן והבנק יסרב לקבל את הכסף -במידה ולא יאמין לסיפור הקיצבה.
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

חיה שלום
1. לצערי אני לא איש של בשורות – את עוברת על פקודת מס הכנסה וכן על חוק מע"מ.
2. מדובר בעבירות מהותיות ולכן את צפויה לעונש מרתיע (כלא/עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס כספי)

[עמית בר-טוב]

חיה שלום
1. לצערי אני לא איש של בשורות – את עוברת על פקודת מס הכנסה וכן על חוק מע"מ.
2. מדובר בעבירות מהותיות ולכן את צפויה לעונש מרתיע (כלא/עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס כספי)

[עמית בר-טוב]

גבריאל שלום
אני לא רואה כל בעיה עם הדיווח לרשות המיסים (מתנה זה לא). אני כן רואה בעיה עם חוק ניירות ערך ועם חוק איסור הלבנת הון.
דבר עמי טלפונית ואנסה לעזור.
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

דרור שלום
לא ציינת את הסכומים כך שקשה להבין במה מדובר.
בכל מקרה, לא הצלחתי להבין על מה אתה רוצה לתבוע????(לכל היותר להתלונן במשטרה).
מקובל בנדל"ן לבקש כסף במזומן ולקבל בתמורה הנחות (כך הקבלן חוסך לעצמו הלוואות יקרות).
מהצגת הדברים כלל לא ברור שמדובר בשוחד.
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

נא פנה לפורום הרלוונטי
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

בוריס שלום
נא הפנה את שאלתך לפורום מיסים
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

עליאןן כאלד
היחס פשוט- היה ניתן להאשים בעבירות מס של הנפקת חשבונית אפקטיבית גם בעבירות על חוק איסור הלבנת הון. (למדינה יש שיטה להאשים בעבירות מס של קבלת דבר במרמה ואז ניתן להאשים גם לפי חוק איסור הלבנת הון. שכן מדובר בעבירה שבתוספת). לתשומת ליבך כיום מעבירים חוק לפיו עבירת מס לפי סעיף 220 לפקודה תיחשב אף עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

[עמית בר-טוב]

טעות

[עמית בר-טוב]

שלומית שלום
היה ושילמת לה בשחור מומלץ להסתדר עימה. היה ושילמת לה במזומן ואצלך הכל תקין את יכולה לפנות לקו האדום של רשות המיסים. בכל מקרה מומלץ לנסות ולהגיע להסכמה ללא הרשויות.
עמית בר-טוב, עו״ד

[עמית בר-טוב]

שני שלום, נא הפני את השאלה לפורום מיסים.
עמית בר-טוב, עו״ד

[מאת]

תגובות