[mariluansimak]

אני חוששת ששותפתי שלא בידיעתי בהלבנת הון. הסכמתי לבקשת בני להפקיד בחשבוני כספים של חמי בטענה שאין לו חשבון בנק, אך כעת נודע לי שהוא חייב כספים לנושים רבים. אם הדבר יתגלה, כיצד אוכל להוכיח את חפותי?

[עמית בר-טוב]

סימה שלום
פשוט תבקשי להוציא את כל הכספים בחשבונך באופן מיידי ותטעני כי מיד כאשר הסתבר לך שיש בעיה ו/או שגילת כי יש לו חובות ביקשת שיוציא את כל הכספים.
מכל מקום, אסור לך לאפשר לאחר להפקיד כסף בחשבונך ולתת לו להיות נהנה מבלי לדווח לבנק.
עמית בר-טוב, עו"ד

[מאת]

תגובות