[createeliranz]

האם העברות קטנות בווסטרן יוניון לחברים ומשפחה, ואז קבלתם במזומן נחשב להלבנת הון?

[עמית בר-טוב]

העברת סכומים קטנים במטרה למנוע דיווח מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
המקרה שהוצג חמור יותר שכן לא ברור מדוע מעבירים למשפחה שמחזירה את הכסף לאחר מכן במזומן- אלא אם מנסים להלבין את הכסף.
נישאלת גם השאלה מה מקור הכסף?? חוקי??
מומלץ לקבל חוות דעת בנושא לפני ביצוע העברה.
עמית בר-טוב, עו״ד

[מאת]

תגובות