[sarah.pes]

האם הפקדת משכורת לאדם שנמצא בתהליכי פשיטת רגל, לחשבון אחר נחשב להלבנת הון?

[עמית בר-טוב]

שרה שלום
הואיל ובכל חשבון חייבים לדווח מי הנהנה מכוח חוק איסור הלבנת הון- אזי ניתן לטעון כי מי שמסייע לאחר לקבל משכורת בחשבון שלו ולא מדווח על הנהנה הנוסף בחשבון -עובר עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
עמית בר-טוב, עו"ד

[מאת]

תגובות