[igluid]

שלום,
יש לי קרובת משפחה מאוד מבוגרת שנהגה לשמור את הכסף שקיבלה כקצבת זיקנה מביטוח לאומי בבית כמזומן.
כעת היא רוצה להפקיד אותו לבנק, מדובר בכמה עשרות אלפים שקלים. האם זה נחשב להלבנת הון?

[עמית בר-טוב]

לודה שלום
הפקדת כסף במזומן אינה עבירה של הלבנת הון.
יתכן והבנק יסרב לקבל את הכסף -במידה ולא יאמין לסיפור הקיצבה.
עמית בר-טוב, עו"ד

[מאת]

תגובות