1. היה וקבלת כסף לרכישת דירה מדוד שלך- רשויות המס יום אחד יבקשו לראות הוכחות לעניין.
2. העברת הכסף בכל מקרה תדווח לרשות הלבנת הון. היה ולהם יהיה חשד לביצוע עבירה יתכן והם יעבירו את המידע למשטרה לחקירה. סביר להניח כי המשטרה תחקור את התיק יחד עם יחידת יהלום או יחידה אחרת של רשות המיסים.
3. בגדול היה והכל חוקי – יש רק שמור על הניירת והכל בסדר.
4. אני תקווה שלדוד במקסיקו יש באמת כסף לתת לך במתנה- ולא פתאום יסתבר כי אין לו כסף -שכן ניתן לבדוק את העניין מול רשות המיסים במקסיקו (קשה אבל לא בלתי אפשרי!!!!)
עמית בר-טוב, עו"ד