אין כל מניעה להעביר 200,000 ₪ בהעברה בנקאית לבן משפחה.
העברה של מעל מילוין ₪ תדווח באופן אוטומטי.
יציאה וכניסה מישראל חובה לדווח מעל 100,000 ₪.
עמית בר-טוב, עו"ד

הדיווח תמיד מתייחס להעברה ספציפית ולא לכול השנה.
יחד עם זאת היה ויהיה חשד שאת מפצלת סכומים בכדי להימנע מדיווח אז הבסנקאי חייב לדוו על כך להלבנת הון הנושא יועבר לחקירה ואז יחקרו האם הפיצול נעשה על מנת להימנע מדיוח.
מקווה שעזרתי
עמית בר-טוב, עו"ד