האם חברה הרשומה כמוסד כפסי (עוסקת המתן הלוואות)* חייבת בדיווח כלשהו לפי חוק איסור הלבנת הון? ואם כן איך עושים את הדיווח?
תודה
מוסד כספי נכלל בהגדרת תאגיד בנקאי-ראה לעניין זה סעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי).
על מוסד כספי חל צו איסור הלבנת הון לעניין תאגיד בנקאי ולכן חובה לדווח לרשות.
ניתן ליצור עמי קשר טלפוני לקבלת יעוץ מעמיק יותר
עמית בר-טוב, עו"ד
פורטל iLaw הוקם במטרה אחת – להכניס תחת קורת גג אחת את כל עורכי הדין בארץ, ולאפשר לגולשים להגיע לרשימת עורכי הדין הרלבנטית ביותר עבורם בקלות. רשת האינטרנט מאפשרת כיום לדעת פרטים רבים
פורטל iLaw הוקם במטרה אחת – להכניס תחת קורת גג אחת את כל עורכי הדין בארץ, ולאפשר לגולשים להגיע לרשימת עורכי הדין הרלבנטית ביותר עבורם בקלות. רשת האינטרנט מאפשרת כיום לדעת פרטים רבים